Medellín, Febrero 20 de 2015
De conformidad con lo establecido en el capítulo VI de nuestros estatutos, me permito convocar, por medio electrónico y físico, a todos los accionistas de Geiico s.a., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2014, la cual tendrá lugar en las oficinas de Geiico s.a. ubicadas en la carrera 65 No 49B-21 Oficina 207 de la ciudad de Medellín, el martes veinticuatro (24) de marzo de 2015, a partir de las 17:00 horas
El Orden del Día propuesto para la sesión es el siguiente:
1. Verificación de Quórum
2. Instalación de Asamblea
3. Elección del Secretario de la Asamblea y de la Comisión de Aprobación del acta.
4. Consideración del orden del día
5. Informe del gerente a 31 de diciembre de 2014
6. Informe del revisor fiscal a 31 de diciembre de 2014
7. Presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2014.
8. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2014
9. Consideración y aprobación de la distribución de excedentes del año 2014.
10. Revisión, Evaluación y elección de funcionarios:
- Revisor Fiscal y Suplente
- Miembros principales y suplentes de la Junta Directiva
11. Estudio y decisión de la propuesta de modificar el numeral 5 del artículo 57 de nuestros estatutos de forma que:
- El gerente deba solicitar autorización a la junta directiva para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar contratos cuyos valores excedan de 620 salarios mínimos legales mensuales.
- El gerente deba solicitar autorización a la junta directiva tomar créditos con bancos o entidades financieras cuyos valores excedan de mil salarios mínimos legales mensuales.
12. Aprobación del presupuesto de ventas y gastos para el 2015
13. Aprobación del plan de mercadeo para el 2015
14. Propuestas y varios
En cumplimiento de lo establecido en artículo 42 de nuestros estatutos la asamblea será presidida por la ingeniera Piedad Helena Hernández Obando en calidad de presidenta de la junta directiva de Geiico s.a.
Gerente y Representante Legal
Geiico s.a.